公告日期：2025-04-28

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：蹇明星

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司管理层严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行职责。结合公司实际经营情况，对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年的主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责，总结 2024 年度工作情况及 2025 年主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》和北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，结合公司 2024 年度主要经营和投资情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）和《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

充分考虑公司经营发展实际情况，公司 2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司经营状况，制定了公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核与薪酬分配的议案》1.议案内容：

根据董事会与公司经理层成员签订的 2024 年度经营业绩责任书，结合公司年度经营业绩，开展了对公司经……
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