公告日期：2026-03-13

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：蹇明星

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年经营和投资计划>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，持续提升经营质量，有效防范经营风险，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年经营和投资计划》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

结合生产经营实际情况，编制了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司利润分配
管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关联交易
管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司对外担保
管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司对外投资
管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

该议案不涉……
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