公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-016

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3 月 11
日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司承诺管理制度>的议案》，表决情况：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为规范贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公
司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人及公司（以下统称“承诺人”）履行其承诺的行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）相关业务规则等法律法规及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用承诺人在公司首次公开发行股票、再融资、并购重组以

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及日常经营过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称“承诺”）。

第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。

第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情
况判断明显不能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第二章 承诺管理

第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）履行承诺声明和违反承诺的责任；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟时”等模糊性词语。承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
第六条 承诺人作出承诺，有关各方必须及时、公平地披露或者提供相关信
息，保证所披露或者提供信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第七条 公司应当在定期报告中披露报告期内发生或者正在履行中的所有
承诺事项及具体履行情况。

第八条 公司董事会应当积极督促承诺人遵守承诺。承诺人违反承诺的，公
司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，主动、及时要求承诺人承担相应责任。
第三章 承诺人的权利和义务

第九条 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在其经营财
务状况恶化、担保人或者担保物发生变化导致或者可能导致其无法履行承诺时，应当及时告知公司，说明有关影响承诺履行的具体情况，同时提供新的履行担保，

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并由公司予以披露。

第十条 承诺履行条件已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺
和信息披露义务。

第十一条 承诺人应当严格履行其作出的各项承诺，采取有效措施确保承诺
的履行，不得擅自变更或者豁免。

下列承诺不得变更或豁免：

（一）依照法律法规、中国证监会规定作出的承诺；

（二）除中国证……
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