公告日期：2026-04-09

公告编号：2026-033

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事长、董事会专门委

员会、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 7 日审议并通
过：

选举蹇明星先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蹇明星先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李蕾女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李蕾女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李蕾女士为公司总法律顾问，任职期限三年，自 2026 年 4 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文韬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐寅吉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公司原董事颜勇先生、原总工程师王景行先生、原副总经理周雷先生因任期届满，不再担任相应职务。公司对颜勇先生、王景行先生、周雷先生在任职期间为公司发展作

公告编号：2026-033

出的贡献表示感谢。
（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026年 4 月 7 日审议并通过：

同意董事会下设战略决策委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共三个专门委员会，选举各专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员任职期限三年，自 2026 年4 月 7 日起生效，任期届满经重新选举可连任。具体组成情况如下：

1.战略决策委员会由蹇明星、张晓俊、安伟 3 名董事组成，蹇明星担任主任委员（召集人）；

2.审计委员会由连青霞、崔静、姚群英 3 名董事组成，连青霞担任主任委员（召集人）；

3.薪酬与考核委员会由姚群英、张晓俊、安伟 3 名董事组成，姚群英担任主任委员（召集人）。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司已撤销监事会，本次换届不涉及监事会变动。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营发展需要，对公司经营发展具有积极影响。

公告编号：2026-033

三、审计委员会意见

审计委员会同意聘任唐寅吉为公司财务负责人（财务总监），任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止，并同意提交董事会审议。
四、独立董事……
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