公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-040

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项之

独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议于 2026 年 4 月 22 日召开。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，仔细审阅了相关议案资料，现对相关事项发表独立意见如下：
一、《关于<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年度财务决算报
告>的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，公司 2025 年度财务决算报告真实反映了公司 2025 年
年度的经营情况，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

二、《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年年度报告及摘要
的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，公司 2025 年年度报告及摘要内容真实反映了公司
2025 年年度的经营情况，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

三、《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》的独立意见

公告编号：2026-040

经认真审阅相关资料，公司 2025 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况制定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
独立董事：连青霞、崔静
2026 年 4 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。