公告日期：2016-10-10

公告编号：2016-033

证券代码：831383 证券简称：楼市通网 主办券商：长江证券

西安楼市通网络科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

西安楼市通网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2016年10月9日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开。

会议通知于2016年10月5日以通讯及电子方式发出。会议由公司董事长李涛先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》；

议案内容：为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟申请总额不超过1500万元（最终金额以签订的合同金额为准）的流动资金贷款，期限为1年。

本次贷款由西安创新融资担保有限公司（以下简称“创新担保”）为本公司提供担保。

公司以名下位于西安市高新区高科广场1幢1单元A508室（房产证号：

公告编号：2016-033

西安市房权证高新区字第1075106011-20-1-A0508～3号，建筑面积：197.18平方米）、A509室（房产证号：西安市房权证高新区字第1075106011-20-1-A0509～3号，建筑面积：159.08平方米）的房产提供抵押担保。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于实际控制人李涛为公司申请流动资金贷款提供反担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：按议案（一）审议贷款事项，除议案（一）所列无关联担保的情形外，公司实际控制人李涛以其持有的公司240万股股权（占公司股份总额的8.00%）提供质押反担保。公司实际控制人李涛及其配偶潘华提供连带责任保证担保。本次交易构成偶发性关联交易。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：该议案内容因与董事李涛先生有关联关系，李涛先生回避表决。

3、审议通过了《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：提议于2016年10月25日召开公司2016年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《西安楼市通网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-033

西安楼市通网络科技股份有限公司

董事会

2016年10月10日

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