公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-010

证券代码：831383 证券简称：楼市通网 主办券商：长江证券

西安楼市通网络科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以通讯及电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会编制并提交《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-010

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

为全面反映公司财务、经营情况，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和2019年工作计划，公司编制了《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

因公司正处于快速发展阶段，为满足未来业务开展需要，提议公司2018年度利润分配方案为：提取本期净利润的百分之十作为法定公积金，其余部分全部

公告编号：2019-010

留作未分配利润。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，自新三板挂牌以来持续为公司提供审计服务，具有良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，且有助于保持审计工作的连续性。建议续聘该所为本公司2019年度审计业务的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安楼市通网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日
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