公告日期：2025-12-10

证券代码：831384 证券简称：ST 华创网 主办券商：国联民生承销保荐
北京华创网安科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 8 日第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需
2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京华创网安科技股份有限公司

股东会议事规则

2020 年 8 月

第一章 总则

第一条 为维护北京华创网安科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股东
合法权益，规范股东会的议事方式和决策程序，确保股东会规范、高效运作和审慎、科学决策，建立完善的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《北京华创网安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本规则。

第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券、其他证券及上市方案作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改本章程；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议股权激励计划；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议批准第三条规定的对外担保事项；

（十三）审议批准第四条规定的交易事项；

（十四）审议批准第五条规定的关联方交易事项；

（十五）审议批准第六条规定的对外提供财务资助事项；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三条 公司对外担保行为，应当提交董事会审议，符合以下情形之一的，
还应当提交公司股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）对控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保（公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保）；

（六）中国证监会、全国股转公司和本章程规定的其他需提交股东会审议的担保。

在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第四条 公司发生的交易（不含提供担保），符合以下情形之一的，公司应当
提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易的资产净额或者成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司的交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序。

第五条 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经
审计总资产 5%以上且超过 3，000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议。

公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。

第六条 公司对外提供财务资助事项应当提交董事会审议，符合以下情形之
一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续 12 个月内……
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