公告日期：2025-12-10

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北京华创网安科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 8 日第四届董事会第十一次会议审议通过，尚
需 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京华创网安科技股份有限公司

董事会议事规则

2025 年 12 月修订

第一章 总则

第一条 为规范北京华创网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会 规范、高效运作和审慎、科学决策，建立完善的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关 法律、法规和《北京华创网安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机
构，对股东会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和 股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司
章程》的规定行使职权。。

第三条 董事会由 3 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员由股东会选
举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会日常
事务。

第二章 董事会的职权范围

第五条 公司董事会职权范围如下：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项；

（九）决定本章程规定的应由股东会审议的对外担保、提供财务资助之外的其他对外担保、提供财务资助。

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）制订本章程的修改方案；

（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估；

（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第六条 公司发生的交易（除提供担保外）满足下列标准之一的，应当提
交董事会审议:

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近 1 个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近 1 个会计年度经审计净
资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

第七条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事
会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近 1 期经审计总资产 0.5%以
上的交易，且超过 300 万元。

第八条 除《公司章程》规定应由股东会审议的对外担保事项、对外资助
事项外，公司其他对外担保、对外资助需经董事会审议通过；董事会审议时，须经出席董事会成员的 2/3 以上同意并做出决议。

第九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向股东会作出说明。

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