公告日期：2022-06-30

深圳市大地和电气股份有限公司

章

程

（2022 年 6 月 30 日修订版）

二〇二二年六月

目录

第一章总则 ......- 2 -
第二章经营宗旨和经营范围 ......- 2 -
第三章股份 ......- 3 -
第四章股东和股东大会 ......- 6 -
第五章董事会 ......- 20 -
第六章总经理及其他高级管理人员 ......- 28 -
第七章监事会 ......- 30 -
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......- 33 -
第九章通知 ...... - 34 -
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 35 -
第十一章修改章程 ......- 38 -
第十二章信息披露与投资者关系管理 ......- 38 -
第十三章附则 ......- 41 -

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳市大地和电气股份有限公司（以下简称“公司”）是依据《公
司法》的相关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。

公司在深圳市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：深圳市大地和电气股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三
层

第五条 公司注册资本为人民币 10279.6 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书、总经理助理。

第二章经营宗旨和经营范围

第十一条 公司宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，
为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 经营范围：提供新能源汽车的系统集成；经营进出口业务。（法
律、行政法规禁止的项目除外，限制项目需取得许可证后方可经营）；汽车
零配件、电路连接装置以及驱动系统配件的销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁。

组装电机、控制设备的生产；电机、控制设备、电子产品的软件、硬件的技术开发、生产、销售、安装；汽车零配件、电路连接装置以及驱动系统配件的生产。（不含专营、专控、专卖商品及限制项目，安装项目凭上岗资格证书经营）。
第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司股份发行，在册股东无优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 l 元人民币。
第十六条 公司公开转让或发行的股票采取记名的方式，在中国证券登记结算公司集中登记存管，公开转让在依法设立的证券交易场所进行。

第十七条 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式如下：

认购股份数 持股比例

序号 发起人姓名 出资方式

（万股） （%）

中国宝安集团股

1 1031.20 净资产出资 51.56

份有限公司

2 裘新铭 415.00 ……
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