公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-022

证券代码：831385 证券简称：ST 大地和 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市大地和电气股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2022年 6 月 14 日审议并通过：

选举罗柏松先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事宋高军先生因个人原因辞去公司董事职务，公司拟补选 1 名董事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举罗柏松先生为公司新董事。
（三）新任董监高人员履历

罗柏松，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于湖南文
理学院机械设计制造及其自动化专业，本科。2009 年 9 月至 2010 年 8 月，任深圳市希
力普柴油发电机有限公司工程部工程师；2010 年 9 月至今，历任深圳市大地和电气股份有限公司技术电机部机械工程师、主管、经理、中试中心副总监、供应链中心总监、总经理助理；2018 年 10 月至今，历任遵义市大地和电气有限公司总经理助理、总经理。二、任命对公司产生的影响

公告编号：2022-022

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

深圳市大地和电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日
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