公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-024

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2. 会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长梁华新

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考
虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请广东中天粤会计师事务所（特殊普

公告编号：2024-024

通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工

作，聘期一年。广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货 相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。详
见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华环保设备股份有限公司拟变更会计 师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》
1.议案内容：

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2025 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股东、副董 事长陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为公司向商业银行等金融机构的贷款 无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同为准,预计交易金
额不超过人民币 5000 万元；同时公司预计在 2025 年将向关联方无息借款不超
过人民币 1500 万元，具体金额以公司与关联方签订的合同为准。上述交易总
额预计不超过人民币 6500 万元。详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华环 保设备股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-026）。
2.回避表决情况

关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲均应回避表决。
3.议案表决结果：

公告编号：2024-024

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定于 2024 年 12
月 31 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于
变更会计师事务所》、《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》等议案。详见
公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华环保设备股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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