公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-027

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日上午九时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-027

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831386 风华环保 2024 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考
虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请广东中天粤会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工

作，聘期一年。广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。
（二）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在
2025 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股
东、副董事长陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为公司向商业银行等金融
机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同为准,
预计交易金额不超过人民币 5000 万元；同时公司预计在 2025 年将向关联方

公告编号：2024-027

无息借款不超过人民币 1500 万元，具体金额以公司与关联方签订的合同为
准。上述交易总额预计不超过人民币 6500 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁华新、陈惠珍。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的 代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人 印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。……
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