公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-028

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长梁华新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数59,113,465 股，占公司有表决权股份总数的 73.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-028

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑， 公司决定更换会计师事务所，拟聘请广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作，聘期一
年。广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格 及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,113,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2025 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股
东、副董事长陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为公司向商业银行等金融 机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同为准,
预计交易金额不超过人民币 5000 万元；同时公司预计在 2025 年将向关联方
无息借款不超过人民币 1500 万元，具体金额以公司与关联方签订的合同为

公告编号：2024-028

准。上述交易总额预计不超过人民币 6500 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,113,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因公司全体出席会议的股东梁华新、陈惠珍均为关联股东,故该议案无需 回避表决。
三、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广东风华环保设备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 ……
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