公告日期：2025-04-18

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长梁华新
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司以总经理为首的经营管理层 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法
律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项
决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。总经理及其他高 级管理人员恪尽职守、勤勉尽责。公司总经理拟就 2024 年工作相关情况向公 司董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履
行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年 度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公 司董事会制定了《2024 年度董事会工作报告》 。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流
量表、2024 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经广东中天粤会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据该审计 报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东风华环保设备股份有限公司公司 章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标， 特制订《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照相关的披露要求和保密程序完成了公司 2024 年年度报告及报告
摘要，该年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各 项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
且客观地反映了公司 2024 年的财务及经营状况。公司将于 2025 年 4 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见“中 天粤审字[……
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