公告日期：2025-04-18

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午九时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831386 风华环保 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东客都律师事务所杨正茂律师、余兆燊律师
（七）会议地点

广东省梅州市梅江区东升工业园会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履
行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年 度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公 司董事会制定了《2024 年度董事会工作报告》 。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真
履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，做好监督 董事、经理等管理人员遵守法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的工作； 负责检查公司业务，财务状况和查阅帐簿及其他会计资料。全体监事恪尽职守、 勤勉尽责。公司监事会制定了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流
量表、2024 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经广东中天粤会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据该审计 报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东风华环保设备股份有限公司公司 章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标， 特制订《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照相关的披露要求和保密程序完成了公司 2024 年年度报告及报告
摘要，该年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各 项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
且客观地反映了公司 2024 年的财务及经营状况。公司将于 2025 年 4 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见“中 天粤审字[2025]100386 号”审计报告，2024 年归属于公司股东的净利润为- 8,369,291.03 元，2024 年年末公司未分配利润为-17,989,865.23 元。本年度 拟暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在……
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