公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-002

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1． 会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议通讯地址：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长梁华新
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会任期为 2023 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日，现根据
公司经营发展需要，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会拟提名梁华

公告编号：2026-002

新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为第五届董事会董事候选人，参加董事会 换届选举，任期三年。自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
第五届董事会董事候选人梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为连选 连任，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形， 不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定于 2026 年
3 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关
于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会董事》、《关于监事会提前换届选 举暨选举第五届监事会股东代表监事》等议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东风华环保设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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