公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-005

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。

公告编号：2026-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 25 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831386 风华环保 2026 年 3 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于董事会提前换届选举

1 暨选举第五届董事会董事》的议 √

案

审议《关于监事会提前换届选举

2 √

暨选举第五届监事会股东代表监

公告编号：2026-005

事》的议案

议案 1：

公司第四届董事会任期为 2023 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日，现根据
公司经营发展需要，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会拟提名梁华 新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为第五届董事会董事候选人，参加董事会 换届选举，任期三年。自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
第五届董事会董事候选人梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为连选 连任，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形， 不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

议案 2：

公司第四届监事会任期为 2023 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日，现根据
公司经营发展需要，公司监事会拟提前进行换届选举。公司监事会提名邓丽荣、 余汉勇为第五届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大 会民……
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