公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-006

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁华新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数59,113,465 股，占公司有表决权股份总数的 73.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会董事》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期为 2023 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日，现根据
公司经营发展需要，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会拟提名梁华 新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为第五届董事会董事候选人，参加董事会 换届选举，任期三年。自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
第五届董事会董事候选人梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为连选 连任，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形， 不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,113,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事》
1.议案内容：

公司第四届监事会任期为 2023 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日，现根据
公司经营发展需要，公司监事会拟提前进行换届选举。公司监事会提名邓丽荣、 余汉勇为第五届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大 会民主选举产生的 1 名职工代表监事谢思宜组成第五届监事会。第五届监事会

公告编号：2026-006

监事候选人邓丽荣女士、余汉勇先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、 监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选，第 五届监事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,113,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

梁华新 董事 就任 2026-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。