公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-007

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以书面通知方式发
出

5．会议主持人：董事长梁华新

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
6．会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 现拟选举梁华新先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

公告编号：2026-007

之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 现拟选举陈惠珍女士作为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任梁良为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 经公司董事长提名，董事会拟聘任梁良先生担任公司总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-007

（四）审议通过《关于聘任陈李明为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 经公司总经理提名，董事会拟聘任陈李明先生担任公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任黄乃伟为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 经公司董事长提名，董事会拟聘任黄乃伟担任公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于子公司为公司 2025 年度申请银行授信提供担保》议案1.议案内容：

公司因自身发展需要，于 2025 年向交通银行股份有限公司梅州分行申请
授信 360 万元，子公司广东风华环境工程投资有限公司为上述授信提供全额连 ……
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