公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-026

证券代码：831387 证券简称：华特磁电 主办券商：中泰证券
山东华特磁电科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：山东华特磁电科技股份有限公司研发楼三楼 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王兆连
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数78,894,891 股，占公司有表决权股份总数的 71.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟投资建设立环高梯度强磁选装备产能扩充项目、高性
能磁力分选除铁器项目>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略规划，为适应公司业务规模增长，扩大生产经营规模， 提高市场竞争力和影响力，公司计划在山东省临朐县华特路 6999 号现有土地 上投资建设立环高梯度强磁选装备产能扩充项目、高性能磁力分选除铁器项 目，合计项目总投资预算 2.15 亿元人民币（含流动资金）。

立环高梯度强磁选装备产能扩充项目拟投资 1.7 亿元人民币，建筑面积
25,632.61 ㎡，建设完成后，将形成年产 295 台立环高梯度磁选机的制造能力。
高性能磁力分选除铁器项目拟投资 0.45 亿元人民币，建筑面积 9,532.80
㎡，建设完成后，将形成每年 1,200 台除铁器的生产能力。

以上两个项目建设资金来源为公司自有资金、银行贷款、资本市场募集资 金等。根据公司战略发展规划和实际经营情况，公司拟择机申请向不特定合格 投资者公开发行股票，所募集资金将用于投资建设立环高梯度强磁选装备产能 扩充项目、高性能磁力分选除铁器项目等用途。在公司募集资金到位之前，公 司将根据项目建设进度情况先行以自有资金或银行贷款投入项目建设；后续募 集资金到位后，再用募集资金予以置换，其余部分继续投入项目建设。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,894,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，不存在需要与会股东（包括股东授权委 托代表）回避表决的情形。
三、备查文件目录

公告编号：2023-026

《山东华特磁电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
山东华特磁电科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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