公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-020

证券代码：831387 证券简称：华特磁电 主办券商：中泰证券
山东华特磁电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-020

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831387 华特磁电 2024 年 10 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东华特磁电科技股份有限公司研发楼三楼 1 号会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选冯爱涛为公司监事的议案》

由于公司监事贾洪利先生因个人原因不能继续担任监事，由监事会提名补选冯爱涛先生为公司新任监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会期满，股东大会未通过此议案前原监事继续履行监事职务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

公告编号：2024-020

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 5 日上午 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：山东华特磁电科技股份有限公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：地址：山东省临朐县华特路 6999 号山东华特磁电科技股份有限公司 邮编：262600 联系人：孟昭刚 联系电话：0536-3096870 传真：0536-3158777 邮箱：htcdzqb@163.com
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司董事会
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