公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-022

证券代码：831389 证券简称：万和过滤 主办券商：开源证券
新乡市万和过滤技术股份公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许黎女士

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

公告编号：2024-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度与 WH Filtration Inc.日常性关联交易
的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年与 WH Filtration Inc.
日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额

关联销售 公司向关联方 WH Filtration Inc. 700 万元人民币

出售产品

公司拟与关联方 WH Filtration Inc.签订框架协议，销售价格按照市场化
原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

公告编号：2024-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开新乡市万和过滤技术股份公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本
次董事会提交的需股东大会审议的议案。详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计公司 2025 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交……
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