
公告日期:2024-12-06
公告编号:2024-022
证券代码:831389 证券简称:万和过滤 主办券商:开源证券
新乡市万和过滤技术股份公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长许黎女士
6.会议列席人员:监事、董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-023)。
公告编号:2024-022
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司 2025 年度与 WH Filtration Inc.日常性关联交易
的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2025 年与 WH Filtration Inc.
日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额
关联销售 公司向关联方 WH Filtration Inc. 700 万元人民币
出售产品
公司拟与关联方 WH Filtration Inc.签订框架协议,销售价格按照市场化
原则运作,交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
公告编号:2024-022
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开新乡市万和过滤技术股份公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会,审议本
次董事会提交的需股东大会审议的议案。详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议《关于预计公司 2025 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2025 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交……
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