公告日期：2025-11-28

证券代码：831389 证券简称：万和过滤 主办券商：开源证券
新乡市万和过滤技术股份公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许黎女士

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实
际情况，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-021）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议通过的公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需股东会审议通过的公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》。

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-028）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度与 WH Filtration Inc.日常性关联交易
的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年与 WH Filtration Inc.
日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额

关联销售 公司向关联方出售产品 WH Filtration Inc. 700 万元人
民币

公司拟与关联方 WH Filtration Inc.签订框架协议，销售价格按照市场化
原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。