公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-001

证券代码：831390 证券简称：宜都运机 主办券商：东莞证券
湖北宜都运机机电股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：唐万军

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

全面回顾公司董事会 2025 年度工作开展情况，安排部署 2026 年度工作计划
及任务目标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理对 2025 年度经营业绩和公司管理综合情况进行总结，形成《总经理工作报告》，提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，公司根据 2025 年财务实际情况，编制了《2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵庆和对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

（四）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，公司对 2026 年财务工作进行了合理预计，并编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵庆和对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司董秘办编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵庆和对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况及未分配利润情况，公司拟进行 2025 年度利润分
配。议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

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