公告日期：2026-04-28

证券代码：831390 证券简称：宜都运机 主办券商：东莞证券
湖北宜都运机机电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北省宜都市陆逊大道东段
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831390 宜都运机 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北亮节律师事务所作为见证律师，为公司出具 2025 年年股东大会法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报

1 √

告>的议案》

2 《关于<2025 年度监事会工作报 √

告>的议案》

《关于<2025 年度财务决算报告>

3 √

的议案》

《关于<公司 2026 年度财务预算

4 √

报告>的议案》

《关于<公司 2025 年年度报告及

5 √

摘要>的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方

6 √

案的议案》

1、全面回顾公司董事会 2025 年度工作开展情况，安排部署 2026 年度工作计划及任务目标。
2、根据《公司章程》规定，公司监事会编制了《2025 度监事会工作报告》，由监事会主席向会议报告。
3、根据《公司章程》及相关规定，公司根据 2025 年财务实际情况，编制了《2025年度财务决算报告》。
4、根据《公司章程》及相关规定，公司对 2026 年财务工作进行了合理预计，并编制了《2026 年度财务预算报告》。
5、公司董秘办编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，提交董事会审议。
6、根据公司 2025 年经营情况及未分配利润情况，公司拟进行 2025 年度利润分
配。议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披……
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