公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-005

证券代码：831391 证券简称：三达奥克 主办券商：申万宏源承销保荐
三达奥克化学股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：丛力

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名丛力、王晓风、张吉伟、郑心岩、丛阳为公司第七届董事会董事

公告编号：2026-005

候选人。任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

拟修订〈公司章程〉第十二条、第一百三十四条内容

原内容：

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第一百三十四条公司设总经理 1 名、副总经理若干、财务负责人 1 名、董事
会秘书 1 名。上述人员为公司的高级管理人员。公司高级管理人员由董事会决定聘任或解聘。

修订后：

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和本章程规定的其他人员。

第一百三十四条公司设总经理 1 名、副总经理若干、财务负责人 1 名、董事
会秘书 1 名、总工程师 1 名。上述人员为公司的高级管理人员。公司高级管理人员由董事会决定聘任或解聘。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-005

（三）审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资的议案》
1.议案内容：

为充分把握市场机遇，拓宽公司投资渠道，提高资金收益水平，公司在保障正常经营与资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金进行申购北交所新股、国债逆回购投资。在前述额度内，资金可以滚动使用。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事长和总经理薪酬的议案》
1.议案内容：

公司董事长和总经理的薪酬体系严格遵循《公司董事长和总经理薪酬方案》执行，其薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司当年的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指……
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