公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-057

证券代码：831392 证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券

郑州天迈科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郭建国

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《郑州天迈科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中

公告编号：2019-057

小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司提请股东大会授权董事会，在相关法律法规范围内全权办理与公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的全部事项，包括但不限于：

（1）依据国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司

股东大会决议，制作、补充、修改、签署、递交、呈报、执行与公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关的所有协议和文件；

（2）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出

登记；

（3）在国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范

围内，办理与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事项。

上述各项授权自公司股东大会批准之日起 6 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异

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议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《……
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