公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-060

证券代码：831392 证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券
郑州天迈科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《郑州天迈科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-060

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南银基律师事务所叶子铭、姚常青律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
议案内容详见公司于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《郑州天迈科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2019-057）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《郑州天迈科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2019-057）。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》的议案

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《郑州天迈科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2019-057）。

公告编号：2019-060

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 29 日 9:00—17:00

（三）登记地点：公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：0371-67989993

联系人：刘洪宇

E-mail：zqb@tiamaes.com

传真：0371-67989993
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席的本次股东或股东代理人承
担。
（三）临时提案

根据《公司法》和《郑州天迈科技股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，……
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