公告日期：2019-11-13

郑州天迈科技股份有限公司

Zhengzhou Tiamaes Technology Co., Ltd

公开转让说明书

主办券商

（湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦）

二零一四年十一月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

风险及重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险：

一、客户集中风险

公司是国内城市智能公交解决方案和2G/3G视频/GPS监控解决方案的信息系统提供商，主要从事基于上述解决方案的中、高端系统集成产品的研发、生产和销售。公司目前已经形成以车联网应用领域产品为主，以城市公交整体智能解决方案为拳头产品的业务结构。公司主要产品包括智能防盗投币机、智能公交调度系统、车载监控系统、公交ERP综合信息管理系统。公司产品和服务的终端客户主要为各地的公交公司，直接客户则包括公交公司和客车生产企业。

2012 年至 2014 年 1-5 月，公司来源于郑州宇通客车股份有限公司的收入占比
分别为 37.22%、48.85%、47.95%，呈增长的趋势。其中，宇通客车自身所需的新能源汽车车载监控设备收入占比分别为 4.11%、8.22%和 6.02%，其余收入的终端客户为各地公交公司。该等业务的形成存在含公交公司指定供应商的因素（由于智能公交相关产品目前尚无统一的国家或行业标准，不同厂商之间的设备在通讯协议方面并不兼容，因此，使用了公司产品的公交公司，在后续车载设备需求方面对公司的产品存在一定的技术粘性；另外，公司领先的行业竞争力、优质的客户服务等因素亦共同影响着该等指定），决定公司该类业务的主要是各地的公交公司，而非客车生产企业，因此公司对宇通客车不存在重大依赖。

虽然公司对宇通客车不存在重大依赖，但若公交企业的车辆采购需求下降，可能会导致公司来源于宇通客车的收入下降，并对公司的收入和利润产生一定的影响。

二、市场竞争风险

智能公交领域处于行业上升期，随着智能公交行业的发展，行业的竞争者可能会增多。如果行业的竞争加剧，可能会影响行业的利润率，公司将面临利润下滑的风险。

三、人才流失风险

公司所从事的智能公交以及基于该业务与技术进行的业务拓展，涉及到软件、硬件等多领域产品的研制与开发，属知识与技术密集型行业。公司重视人才的引进
与培养，同时也进行了一定的股权激励，但如果人才竞争的加剧导致核心员工的流失，会对公司业务的发展产生不利的影响。

四、公司治理风险

公司控股股东郭建国持有本公司 63.22%的股权，郭建国之妻田淑芬持有公司股东天迈电子 62.56%的股权，田淑芬间接持有公司 15.76%的股权。依照郭建国之持股与任职，郭建国为公司的控股股东，依照田淑芬间接持股及其与郭建国之间的近亲属关系，郭建国、田淑芬夫妇为公司的实际控制人。郭建国、田淑芬夫妇直接或间接合计持有公司 78.98%的股权。

郭建国之女郭田甜持有本公司 10.08%的股权，郭建国及其家人直接或间接持有本公司 89.06%的股权。（公司挂牌同时定向发行 180 万股股份，定向发行完成后，郭建国及其家人直接或间接持有本公司 85.22%的股权）。

公司虽然已建立健全股东大会、董事会、监事会的机构设置及相关公司治理制度建设，但公司股权的集中使得公司的决策权相对集中，可能削弱中小股东对公司生产经营及其他重大事项决策的影响力，存在公司治理和实际控制人不当控制的风险。

目录

挂牌公司声明......0
风险及重大事项提示......1
目录......3
释义......5
第一节 基本情况......7

一、公司概况...... 7

二、股票挂牌情况...... 7

三、公司股东情况...... 9

四、董事、监事、高级管理人员基本情况 ...... 15

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 ...……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。