公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-018

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘桂芝

6.会议列席人员：全体监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘桂芝、何云、吴春达因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-018

公司推出第一期股票期权激励计划的目的是把股东、管理层与公司发展紧 密挂钩，客观反映管理层对公司发展的贡献；形成有效激励机制，激励管理层 和业务骨干为公司的长期发展而努力；有效吸引人才，留住人才，培养一支团 结、高效、尽职尽责的管理队伍，为企业的持续发展提供动力；将公司发展与 股东的长远利益结合在一起，形成利益共同体，有利于实现股东利益最大化， 为企业的稳定发展奠定基础。

鉴于本计划实施以来，国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环 境发生了变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与股票期权的行权 价格接近并出现倒挂，且预计达成第一期股票期权激励计划中公司业绩考核指 标的难度较大，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励目的和效果， 不利于调动公司核心员工的工作积极性，经公司审慎研究，拟终止实施第一期 股票期权激励计划，并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权。 同时，与本次激励计划配套的公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关 文件一并终止。

公司终止本次股票期权激励计划后，涉及的 61 名激励对象已获授予但尚
未行权的股票期权合计 3,786,000 份（含本计划终止前离职激励对象已获授予 但尚未行权的应注销股票期权）将由公司注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、杜惟毅、姚美玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事何云、吴国平、吴春达、王冬峰系本次激励对象，涉及关联交易，回 避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止实施第二期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》1.议案内容：

公司推出第二期股票期权激励计划的目的是完善公司治理结构，进一步建 立、健全公司长效激励机制，有效吸引人才、留住人才，培养一支团结、高效、

公告编号：2024-018

尽职尽责的管理队伍，为企业的持续和创新发展提供动力；充分调动公司管理 层及员工的积极性，有效连接股东利益、公司利益和管理层、员工利益，提升 公司的凝聚力及核心竞争力；形成有效激励机制，激发公司核心员工的使命感 和归属感，激励管理层和业务骨干为公司的长期可持续发展而努力，进一步确 保公司未来发展战略和经营目标的实现。

鉴于本计划实施以来，国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环 境发生了变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与股票期权的行权 价格出现明显倒挂，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励目的和 效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性，对此，经审慎研究后，公司拟 终止第二期股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时，与本次激励计划配 套……
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