公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-035

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第八次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《上海南麟电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海南麟电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见:
（一）《2023 年年度利润分配方案》的独立意见

经审阅议案内容，因公司战略需要，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

我们认为，公司 2023 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意本议案并同意将本议案提交股东大会审议。
（二）《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计经验，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。董事会本次续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为

公告编号：2024-035

公司 2024 年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、行政法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本议案并同意将本议案提交股东大会审议。
（三）《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司拟投资的理财产品在保障资金流动性和安全性的基础上，足以为公司和股东创造更好收益，且购买理财产品的资金均为公司闲置资金，具有合理性；公司履行的审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。我们一致同意本议案并同意将本议案提交股东大会审议。
（四）《关于提名刘琦先生担任公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，基于独立判断，我们认为，刘琦先生具备担任非独立董事的资格与能力，不存在法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。我们一致同意本议案并同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事：徐秀法

独立董事：姚美玲

独立董事：杜惟毅

特此公告。

上海南麟电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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