公告日期：2024-05-27

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 500 号 307 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘桂芝
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关
于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上发布《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票）》。

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》之规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数62,097,721 股，占公司有表决权股份总数的 43.75%。

总数 619,986 股，占公司有表决权股份总数的 0.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司董事会根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规
定，认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定 了《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年工作进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,097,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作
报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,097,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》
及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了独立董事 2023 年度述职报
告 。 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 发 布 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,097,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的 规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司 在全国股份转让系统指定信息披露平台公告的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,097,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况……
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