公告日期：2024-06-12

上海南麟电子股份有限公司

2024 年股票定向发行说明书

住所：上海市浦东新区盛夏路 608 号 3 幢 505、506 室

主办券商

国金证券

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

2024 年 6 月 11 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 15
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 31
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 31
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 33
六、 中介机构信息 ...... 35
七、 有关声明 ...... 36
八、 备查文件 ...... 41

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、南麟电子、发行人 指 上海南麟电子股份有限公司

麟力科技 指 无锡麟力科技有限公司，发行人的全资子
公司

善点微电子 指 深圳市善点微电子有限公司，发行人的全
资子公司

南麟集成 指 上海南麟集成电路有限公司，发行人的全
资子公司

麟聚半导体 指 无锡麟聚半导体科技有限公司，发行人的
全资子公司

全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次股票发行 指 南麟电子 2024 年定向发行股票

现有股东 指 股权登记日在册股东

主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司

律师事务所 指 上海上正恒泰律师事务所

会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会 指 上海南麟电子股份有限公司股东大会

董事会 指 上海南麟电子股份有限公司董事会

《投资者适当性管理办法》 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法

公司章程 指 上海南麟电子股份有限公司公司章程

报告期 指 2022 年、2023 年

元/万元 指 人民币元/万元

注：除特别说明外，所有数值保留两……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。