公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-073

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘桂芝

6.会议列席人员：财务负责人、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任陈宇女士为公司财务负责人。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《高级管

公告编号：2024-073

理人员任命公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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