公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-005

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：江梦婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事田宝志因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作
报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

公告编号：2025-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的 规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见公司
于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2024
年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-007)及（公告编号： 2025-008)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行审核， 并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、
全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。
（2）《2024 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期 的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公告编号：2025-005

因公司战略发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司 2024
年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。根据战略 规划和业务开展预期，公司对 2025 年度的财务计划提出预算方案，并编制了 《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议……
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