公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇五条 独立董事是指不在
第一百〇五条独立董事是指不在公

公司担任除董事及董事会专门委员会
司担任除董事及董事会专门委员会委

委员以外的其他职务，并与公司及公司
员以外的其他职务，并与公司及公司主

主要股东不存在可能妨碍其进行独立
要股东不存在可能妨碍其进行独立客

客观判断的关系的董事。

观判断的关系的董事。公司董事会成员

公司董事会成员中的独立董事不少于
中有三名独立董事，其中至少有一名会

董事会人数的三分之一，其中至少有一
计专业人士。

名会计专业人士。

第一百一十一条 公司设董事会，由
第一百一十一条 公司设董事会，由 9

5 至 9 名董事组成，其中独立董事不少
名董事组成，其中独立董事 3 名，董事

于董事会人数的 1/3，董事会对股东大
会对股东大会负责。

会负责。

公告编号：2025-010

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司根据经营发展需要，对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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