公告日期：2025-05-22

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区盛夏路 608 号 3 幢 506 室公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘桂芝
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，并于 2025 年 4 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《关于召开 2024 年年度股东 大会通知公告（提供网络投票）》。

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》之规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
70,848,072 股，占公司有表决权股份总数的 49.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,678,186 股，占公司有表决权股份总数的 1.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年公司董事会根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规
定，认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会拟定 了《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年工作进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,963,072 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.75%；反对股数 15,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 870,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.23%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作
报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,913,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.86%；反对股数 15,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 2,919,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.12%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》
及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了独立董事 2024 年度述职报
告。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2024 年度独立董事述职报告》（公 告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,963,072 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.75%；反对股数 15,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 870,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.23%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的 规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容
详见公司 20……
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