公告日期：2025-09-16

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区盛夏路 608 号 3 幢 506 室公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘桂芝
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关
于召开公司 2025 年第一次临时股东会》议案，并于 2025 年 8 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》之规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
58,595,065 股，占公司有表决权股份总数的 41.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<上海南麟电子股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司章程进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,595,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司
关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对公司现行股东会议事规则等十项规则和制度的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的：

1）《上海南麟电子股份有限公司股东会制度》（公告编号： 2025-029）。
2）《上海南麟电子股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）。
3）《上海南麟电子股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-032）。
4）《上海南麟电子股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-034）。
5）《上海南麟电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）。
6）《上海南麟电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。
7）《上海南麟电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。
8）《上海南麟电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）。
9）《上海南麟电子股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）。
10）《上海南麟电子股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,595,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 ……
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