公告日期：2021-04-16

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：现场会议
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，需董事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行审核。详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013、2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2020 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工
作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长胡继军汇报 2020 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算工作报告的议案》
1.议案内容：

我司根据 2020 年整体运行情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算工作报告的议案》
1.议案内容：

我司根据 2021 年业务发展需要，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度总经理年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事兼总经理张凌云代表公司管理层作《关于 2020 年度总经理年度工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年年度股东大会的通知的议案》
1.议案内容：

拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会。具体详见 2021 年 4 月
16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关……
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