公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-016

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安

上海智通建设发展股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日 以书面、邮件方式发出

5.会议主持人：张涵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，需监事会对公司《2020 年年度报告及其

公告编号：2021-016

摘要》进行审核。详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013、2021-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张涵汇报 2020 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

我司根据 2020 年整体运行情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年业务发展需要，审核《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-016

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟利用闲置自有

资金进行投资理财。具体详见 2021 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》

1.议案内容：

具体详见2021年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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