公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-027

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰海通
上海智通建设发展股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区高科西路 524 号三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面形式通知
5.会议主持人：胡继军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于高级管理人员任命的议案》
1.议案内容：

具体详见2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2025-027

平台（www.neeq.cc）上的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-024）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体详见2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开股东会会议的议案》
1.议案内容：

具体详见2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于对对外投资暨关联交易追认的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

具体详见2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于对外投资暨关联交易追认的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况

本议案构成关联交易，关联董事胡继军、张凌云、胡继敏回避了表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

（一）上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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