公告日期：2026-04-22

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰海通
上海智通建设发展股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区浦三路 3288 号二楼第一会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面及电话通知

5.会议主持人：胡继军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007、2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长胡继军汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算工作报告的议案》
1.议案内容：

我司根据 2025 年整体运行情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审核众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度总经理年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事兼总经理张凌云代表公司管理层作《关于 2025 年度总经理年度工作报告的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算工作报告的议案》
1.议案内容：

我司根据 2026 年业务发展需要，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，公司2025 年不进行利润分配,未分配利润将用于公司经营。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体详见2026年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股……
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