公告日期：2025-03-28

民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司
收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，对许昌智能收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项进行核查，具体情况如下：

一、收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项概述

（一）控股子公司设立情况

2021年3月，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）与海南省信安数据安全有限公司（前身为海南省信安电子认证有限公司，以下简称“交易对方”）共同投资设立海开（海南）实业有限责任公司（以下简称“海开实业”、“交易标的”）。海开实业为公司控股子公司，注册资本10,000万元，其中公司认缴出资5,100万元，占注册资本51%，截至本核查意见出具日，公司已实缴出资455万元；交易对方认缴出资4,900万元，占注册资本49%，截至本核查意见出具日，交易对方已实缴出资735万元。

（二）收购控股子公司少数股东股权情况

基于战略及业务发展需要，许昌智能拟使用自有资金收购控股子公司海开实业少数股东海南省信安数据安全有限公司持有的海开实业49%股权，并拟与海南省信安数据安全有限公司签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司持有海开实业100%的股权，本次股权收购不影响公司合并报表范围。

二、交易对方及交易标的情况

（一）交易对方基本情况

名称：海南省信安数据安全有限公司

住所：海南省海口市美兰区国兴大道三号互联网金融大厦 A 座 32 层 3203A
注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道三号互联网金融大厦 A 座 32 层
3203A

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2018 年 5 月 3 日

法定代表人：王秀清

实际控制人：河南省信息化集团有限公司

主营业务：电子认证产品的研发、销售；电子认证业务的技术服务；计算
机软硬件产品和网络安全产品的研发、设计和销售；信息化产品的技术开
发、转让、咨询及服务；信息系统集成的技术咨询，通信工程，电子政务、
电子商务网络工程，电子卡的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项
目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）

注册资本：31,000,000 元

关联关系：控股公司的少数股东

信用情况：不是失信被执行人

（二）交易标的基本情况

公司名称：海开（海南）实业有限责任公司

成立时间：2021 年 3 月 29 日

注册地址：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205 室-2449

注册资本：10,000 万元

实缴资本：1,190 万元

经营范围：许可项目：电子认证服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成
服务；电子元器件与机电组件设备制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；高铁设备、配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；海洋工程装备制造；海洋工程关键配套系统开发；园区管理服务；办公设备租赁服务；输配电及控制设备制造；电气安装服务；计算机系统服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

交易标的是否开展或拟开展私募投资活动：

交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
交易标的最近一年主要财务数据：

单位：万元

资产负债表项目 2024 年 12 月 31 日

资产总额 1,057.43

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