公告日期：2025-03-28

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-022

许昌智能继电器股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计2025年发 （2024）年与关 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

电力总承包项目 10,000,000.0 18,829,037.56 根据公司电力总承包业
销售产品、商 0 务开展及现有项目实施
品、提供劳务 进度，预计发生金额减
少。

委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品

公司实际控制人张洪 100,000,000. 4,365,970.82 根据公司实际需求进行
其他 涛、信丽芳为公司向 00 预计。

银行借款提供连带责

任保证担保

合计 - 110,000,000. 23,195,008.38 -

00

（二） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国电投许昌综合智慧能源有限公司

住所：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦五楼

注册地址：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦五楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：贾红运

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气汽车加气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；新能源原动设备制造；机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；电气设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电车销售；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；集中式快速充电站；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；招投标代理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：许昌智能持有该公司 35%股份

2.自然人

姓名：张洪涛、信丽芳

住所：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园-许昌智能科技大厦

张洪涛、信丽芳为许昌智能的控股股东、实际控制人，张洪涛担任公司董事长兼总经理，张洪涛与信丽芳系夫妻关系。
二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

针对上述关联交易事项，已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价系按市场方式确定，关联交易公允。
（二） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。