公告日期：2025-03-28

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-008
许昌智能继电器股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（来小康）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

本人来小康作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性说明

来小康，男，教授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学 会会士；1984 至今在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储 能运行控制国家重点实验室副主任；“十三五”能源领域科技发展战略专题研究 专家，国家重点研发计划重点专项智能电网技术与装备实施方案及指南编写专家， 项目责任专家；中国电机工程学会电力储能专业委员会、中国化工学会储能工程 专业委员会、中国能源研究会储能专业委员会副主任委员。主要从事电能存储与 转换技术、超导电力技术和电动汽车技术等前沿学科及技术的研究与开发工作， 先后主持并参与了多项国家项目、国家电网公司项目和奥运科研课题，以及张北 储能试验基地和国家电网公司电池储能技术实验室的建设工作。2016 年起在储
能和智能电网领域，任 “国家重点研发计划重点专项十余个项目”的责任专家；参加国家电网公司储能与电动汽车领域的指南编制工作及项目督导工作。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。本人积极参加公
司召开的会议，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务，本人出席会议的情况如下：

出席董 委托出席 缺席董事

独立董 出席董事 列席股东 出席股东

事会方 董事会会 会会议次

事 会次数 大会次数 大会方式

式 议次数 数

现场及 现场及通

来小康 9 0 0 5

通讯 讯

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人任职期间，公司召开了 3 次提名委员会会议，4 次独立董
事专门会议，1 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议。本人会议出席情况如下：

会议名称 会议时间 出席情况 意见类型

第三届董事会提名委员

2024 年 2 月 7 日 是 同意

会第一次会议
第三届董事会第一次独

2024年3月14日 是 同意

立董事专门会议

第三届董事会第二次独

2024年3月21日 是 同意

立董事专门会议
第三届董事会薪酬与考

2024年3月21日 是 同意

核委员会第一次会议
第三届董事会提名委员

2024年4月26日 ……
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