公告日期：2025-03-28

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-009
许昌智能继电器股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（张宇）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

本人张宇作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间 的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进 董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

张宇，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，华中科技大
学电气与电子工程学院教授。中国电源学会标准化委员会副主任，全国电力电子 系统与设备标准化技术委员会不间断电源分委会委员。2005 年获华中科技大学 电气工程博士学位并留校工作至今。2009 年及 2022 派驻广东省企业担任教育 部企业科技特派员。2014 年国家留学基金委公派加拿大瑞尔森大学担任访问教 授。2016 年入选武汉市黄鹤英才计划。主持过多项中大功率模块化不间断电源 （UPS）及并网逆变器的产品研发工作，主持了 2 项国家自然科学基金面上项目，
参与了 1 项国家重点研发计划项目。发表学术论文 80 余篇（其中 SCI 收录 19
篇），授权发明专利 25 项，为 3 项国家标准的主要起草人。目前主要开展高性能交流供电系统、并网逆变器及直流变压器的研究工作。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、会议出席情况

（一）出席董事会的情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。本人积极参加公
司召开的会议，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务，本人出席会议的情况如下：

出席董 出席董 委托出席 缺席董

列席股东 出席股东
独立董事 事会次 事会方 董事会会 事会会

大会次数 大会方式
数 式 议次数 议次数

现场及 现场及通
张宇 9 0 0 5

通讯 讯

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人任职期间，公司召开了 3 次提名委员会会议，4 次独立董
事专门会议，6 次审计委员会会议，1 次战略委员会会议。本人会议出席情况如下：

会议名称 会议时间 出席情况 意见类型

第三届董事会提名委员会 2024 年 2 月 7 日 是 同意

第一次会议

第三届董事会审计委员会 2024 年 2 月 7 日 是 同意

第一次会议

第三届董事会第一次独立 2024 年 3 月 14 日 是 同意

董事专门会议

第三届董事会第二次独立 2024 年 3 月 21 日 是 同意

董事专门会议

第三届董事会审计委员会 2024 年 3 月 21 日 是 同意

第二次会议

第三届董事会提名委员会 2024 年 4 月 26 日 是 同意

第二次会议

第三届董事会审计委员会……
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