公告日期：2025-03-28

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-010
许昌智能继电器股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（孙建华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人孙建华作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

孙建华，男，1970 年 7 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，博士研究生学历，河南财经政法大学会计学教授，博士生导师。2006 年 6 月毕业于西南财经大学会计学院，获管理学（会计学）博士学位，历任河南财经 政法大学会计学院公共会计教研室主任、财务管理教研室主任、MBA 学院 EDP 中 心主任等职。现任河南财经政法大学黄河商学院资本运作与财务评价研究中心主 任。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实
际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。自 2024 年 2 月
7 日，本人任职后积极参加公司召开的会议，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务，本人出席会议的情况如下：

出席董 委托出席 缺席董事

独立董 出席董事 列席股东 出席股东
事会方 董事会会 会会议次

事 会次数 大会次数 大会方式
式 议次数 数

现场及 现场及通
孙建华 8 0 0 4

通讯 讯

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人任职期间，公司召开了 5 次审计委员会会议，4 次独立董
事专门会议，1 次薪酬与考核委员会会议。本人会议出席情况如下：

会议名称 会议时间 出席情况 意见类型

第三届董事会第一次独立 2024 年 3 月 14 日 是 同意

董事专门会议

第三届董事会第二次独立 2024 年 3 月 21 日 是 同意

董事专门会议

第三届董事会审计委员会 2024 年 3 月 21 日 是 同意

第二次会议

第三届董事会薪酬与考核 2024 年 3 月 21 日 是 同意

委员会第一次会议

第三届董事会审计委员会 2024 年 4 月 26 日 是 同意

第三次会议

第四届董事会审计委员会 2024 年 5 月 20 日 是 同意

第一次会议

第四届董事会第一次独立 2024 年 7 月 8 日 是 同意

董事专门会议

第四届董事会审计委员会 2024 年 8 月 28 日 是 同意

第二次会议

第四届董事会第二次独立 2024 年 8 月 28 日 是 同意

董事专门会议

第四届董事会审计委员会 ……
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