公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-004

证券代码：831397 证券简称：康泽药业 主办券商：兴业证券
康泽药业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日 以书面、电话通知等方
式发出
5.会议主持人：监事会主席杜嘉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2026 年度日常关联交易事项进行预计。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2026-004

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

不适用。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《康泽药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

康泽药业股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 20 日

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