公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：831398 证券简称：东联教育 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席袁树梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-008

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披 露平台上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌 公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2024 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程 和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小
企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公 司 2024 年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告及摘要编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-008

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳 定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公 司本次会议决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非……
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